• 第182期打传动态:(2021.02.22-02.28)

  • 时间:2021-03-01 09:35:16 点击数:178 文章来源: 防传管家
  • 聚舆情

    1

    防城港“清风六十六号”行动 查获涉传人员41人

    2月24日,港口区打传队开展“清风六十六号”行动,成功查获涉传人员41人,查封出租屋5间,查扣涉传物品一批。

    当天下午13时许,港口区打传队出动警力43人,执法车辆6辆,对瑞海尚都、三顺财富中心、荣兴亚太、德城新世界、恒大御景湾、明珠园、翡翠园共7个小区进行突击清查。

    2

    阜阳两人参与“华林公司” 发展下线2000余人被公诉

    阜阳市太和县人民检察院披露一起传销案,太和县两人参与“华林公司”,以销售养生按摩器等产品、调理身体为名开展传销活动,两人涉嫌组织、领导传销活动罪被检察院提起公诉。

    3

    从事“自愿连锁经营业” 五传销头目被公诉

    南京市浦口区人民检察院依法对被告人王某某、寇某某、汪某某、罗某甲、范某某涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。经依法审查查明:被告人王某某与江某某、李某甲、马某甲(均另案处理)等人于2015年至2018年先后经他人介绍在合肥、武汉等地加入“自愿连锁经营业”传销组织。该组织采取“五级三晋制”(五级:业务员、组长、主任、经理、老总;三晋:主任、经理、老总三个晋升阶段)的模式发展人员,要求参加人员通过购买份额获得加入资格,并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。

    4

    微贷网案已归集资金38.57亿元

    杭州市公安局上城区分局发布微贷网处置情况通报显示,在微贷网立案侦查后,截至目前,公安机关已累计归集资金38.57亿元,查封、冻结等追赃挽损工作同步持续开展。据悉,在近一个多月的归集资金额度较1月21日披露的35.77亿元新增2.8亿元,38.57亿的归集资金额度已占其平台48亿净本金的80%。

    5

    广汉警方破获一起传销案 涉案金额超200万

    1月20日行动当天,民警在一出租房内现场挡获10多名涉嫌参与传销的犯罪嫌疑人,搜出大量“学习笔记”和销售的“教育卡”。

    市公安局经侦大队民警韦捷:通过对现场查获的“学习笔记”、“学习资料”的解读,我们就发现在这些学习笔记笔录当中都是在教这些人如何发展下线、拉人头,通过这种模式来扩大他们的体系

    6

    被传销组织暴力抢劫14万余元后追回损失

    2020年3月底,来自广东省广州市的贾先生因“网恋”被传销组织成员骗入传销窝点,而后被传销组织暴力抢劫14万余元。该传销组织犯罪集团被破获后,2020年10月,该恶势力犯罪集团成员分别被赣州市南康区人民法院以抢劫罪判处有期徒刑并处罚金、退赔被害人损失

    7

    “隆盈天下平台”案开庭,黄某晖等43人受审!

    2月22日上午,右江区人民法院一审公开开庭审理被告人黄某晖等43人涉嫌组织、领导传销活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。该案由右江区人民检察院依法提起公诉,采用“3+4”大陪审模式进行审理。

    8

    父女二人组织、领导传销活动罪一审宣判

    和林格尔县人民检察院起诉指控:

    黑龙江乾易通电子商务有限公司注册成立于2017年9月29日。该公司通过认购商品取得入门资格,以投资双倍返利、发展下线有回报为诱饵,介绍他人发展下线,形成层级关系,并以发展人员的数量、投资资金为依据计酬返利,非法获取利益。该公司设置多个级别,根据业绩逐级上升,发展下线人数的不同,分别设置“会员”、“站长”、“中心主任”等层级。成为会员后以各类静态、动态收益为诱饵,并对应制订不同比例的提成奖励机制,引诱会员加入扩散。

    2017年1月4日,葛某甲、葛某乙成为该公司会员,下半年葛某甲成为“站长”。二人利用微信等社交媒体,宣传洗脑以高额的投资回报为诱饵的方式组织、领导传销活动,鼓动其下线会员使用公司开发投资网络平台进行资金充值和发展下线,后该投资平台关闭,致使投资者血本无归。

    经湖南省励胜司法鉴定所对公司涉案后台数据鉴定:葛某甲的下级会员账号3988个,共14层,累计充值数额18753497元;葛某乙的下级会员账号133个,共6层。案发后,葛某甲、葛某乙未退赃。

    9

    NBY乐存币“乐存大健康”乐清最高领导人被起诉

    浙江省乐清市人民检察院经审查,依法对乐清市首例利用区块链、虚拟货币实施非法传销的犯罪嫌疑人陈某飞、王某鸣、王某某、陈某某作出起诉决定。


    公诉机关指控,被告人陈某飞通过他人,率先了解到“乐存大健康理财基金”网络传销平台,遂在乐清市及其他地方积极发展该网络传销平台下线。


    2019年3月起,陈某飞与王某鸣、王某某以及陈某某等人在乐清市城南街道丹霞嘉园成立工作室,与王某(另案处理)在乐清市柳市镇柳江北路金叶大厦成立工作室,还组织人员到杭州等地宣传和发展,借由“乐存大健康理财基金平台”推广该平台虚拟币NBY乐存币。

    10

    朔州破获“一川公司幸福100”网络传销案

    以开展互联网理财为名,以高回报为诱饵,招揽会员投资所谓的“一币”,然后进行虚拟积分交易,通过低买高卖等方式获取盈利。2月21日,鹰鉴获悉,山西省朔州市朔城区女子高某某因组织、领导“一川公司幸福100”传销活动被提起公诉。


    文章来源: 防传管家

服务热线

18231683639

微信服务号