• 衡阳破获“QL量化券商”传销案两骨干不予起诉

  • 时间:2021-02-28 18:51:54 点击数:184 文章来源: 鹰鉴
  • 2月27日,鹰鉴了解到,左某某、刘某某通过微信朋友圈宣传、推广QL量化券商平台(以下简称QL平台),采取拉人头方式大肆发展下线,但具有从犯、坦白、认罪认罚情节,衡阳市石鼓区人民检察院决定不予起诉。



    鹰鉴获悉,2017年1月,张某某、廖某某、刘某某商议合作组建一个网络传销平台。廖某某与张某某商议按美国某公司的官网网站模式设计传销平台,将该平台取名QL量化券商平台(以下简称QL平台)。


    该平台主要制度有注册金、静态收益、动态收益、保险费、业绩奖以及注册金分红享受购券优惠六种。


    注册金是指,注册会员提供邮箱号和绑定的银行账号,缴纳注册金后,便成为了QL平台会员。注册金不退还不计息,归张某某支配。会员缴纳注册金,激活账号后获得抢券投资资格。


    静态收益是指每日收益0.5%左右浮动(每月以22天计),月收益约10%。


    动态收益是根据发展的下线人数,按不同比例享受不同层级会员的静态收益。投资小于1000美元的会员,享受直推一代下线静态收益的10%,称为直推奖;累计投资大于等于1000美元的会员分别可以获得一至五代下线静态收益的10%、5%、3%、2%、0.5%,称为见点奖。


    其中,团队人数大于等于500人小于1000人,直推大于等于20人小于50人的会员升级为初级外汇经纪人,除可以获得五代收益外,还可以获得六至八代的静态收益0.2%(实际为0.1%);因团队人数大于等于1000人,直推大于等于50人或直推3名初级外汇经纪人的会员升级为高级外汇经纪人,除获得一至八代的收益外,还可以获得无限代下线会员静态收益的0.2%(实际为0.1%,后限制在八代以内)。


    保险费是指平台从2018年5月开始,从每个会员的美元账户扣除10美元即70元人民币。


    业绩奖是为吸引更多会员加入并投资,张某某与团队领导人约定,团队每月新增10万美元业绩,奖励5000美元,2018年4月1日修改为每月新增20万美元奖励5000美元,每个大团队只有一人可以领得这一奖励。


    注册金分红享受购券优惠是张某某给关系密切的团队领导奖励注册金的50%,将700元一张的外汇券以688元卖给团队领导人。


    QL平台会员通过购买并持有券后按平台的奖金制度获取收益,购券有三种方式。一是USD账户抢购。二是USD的账户预约。三是会员之间对冲。


    同一团队上下线会员之间及会员之间线下沟通好后,卖券方输入购券方的账号、绑定的手机号码,通过短信验证确定,券就会自动转入买方账户,这种方式购券资金不走QL平台流通。


    张某某等人通过设置限时抢购、限量抢购、延长约券时间等方法,使得平台内抢券和约券成交数量很少。大部分的购券是通过会员逐级将购券款通过银行转账、微信或支付宝转账等方式上交至各团队领导人,团队领导人再将下线转来的购券款转入张某某、张某等人控制的银行账户或者直接交纳现金,张某某、张某确认收款后,由张某通过QL平台多个会员账户充值到各团队领导人的平台账户,再层层下拨至购券会员的平台账户。


    经鉴定,至2019年1月3日,QL平台共发展全国各地会员192630名,其中有效会员163328名,以太阳射线模式形成以刘某某在内的33层金字塔状层级关系。


    2017年3月上旬,左某某、刘某某为获取平台收益,经他人推荐,在QL平台注册账号。


    至案发,左某某、刘某某通过微信朋友圈宣传、推广QL平台,采取“拉人头”的方式分别发展下线会员2259梦和54名,为该组织传销的发展、壮大起到了关键作用。


    石鼓区人民检察院认为,左某某、刘某某实施了刑法第二百二十四条之一规定的行为,鉴于其具有从犯、坦白、认罪认罚情节,根据法律的规定,可以依法从宽处理,决定不予起诉。


    文章来源: 鹰鉴

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