• 河南警方破获“文昌菩提”集资诈骗、传销案公司实控人被网上追逃

  • 时间:2020-07-18 19:04:45 点击数:416 文章来源: 庞氏骗局预警平台
  • 7月3日,有群众通过海南省政府12345热线平台咨询普提公司案件的情况。7月17日,相关部门回复称,普提公司因涉嫌传销已经被河南省开封市祥符区市场监督管理局立案调查,郑州警方以涉嫌集资诈骗对公司的主要财务人员惠某某批捕羁押,实际控制人黄XX也被郑州警方列为网上追逃。以下是相关部门回复的全文:


    该问题同此单20200703946246,已发短信告知文昌市公安局答复:普提公司在河南、湖北等多地的经营行为涉嫌网络传销。因海南省文昌市仅为该公司注册地,公司实际运营行为地为河南省郑州市、开封市、长沙市、武汉市、南昌市等地。


    该公司投资参与人基本为河南籍人员,涉案人员银行账户、菩提公司APP网络平台、菩提公司网站的服务器、储存设备及计算机技术团队也均在河南省内,菩提公司的实际运营操作人和团队的高管人员基本为河南籍,且居住生活在河南省内。


    河南省开封市祥符区市场监督管理局已对菩提公司涉嫌传销案件立案调查,所有涉案账户均被开封市祥符区人民法院冻结。现河南省郑州警方对菩提公司的主要财务人员惠XX,因涉嫌集资诈骗案已被批捕羁押在河南省郑州市看守所,菩提公司的实际控制人黄XX因涉嫌集资诈骗案也被河南郑州警方列为网上追逃(未到案)。


    为确保菩提公司涉嫌网络传销案件诉讼的正常开展及节约司法诉讼成本,同时有利于该案的诉讼原则,我局经侦大队已多次(最近一次是2020年4月)向省厅经侦总队请求协调公安局部将该线索指定由河南省警方予以并案侦查。详情请直接致电市公安局经侦大队咨询。


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    早前,当代商报报道称,去年7月30日,长沙市雨花区金融事务中心(以下简称区金额中心)联合区市场监督管理局(以下简称区市场监管局)、区公安分局经侦大队,对该辖区内的海南文昌菩提交易中心等四家公司疑似违规企业进行核查。



    11点30分,执法人员来到长沙市雨花区湘府东路二段200号,在华坤时代写字楼19楼海南文昌菩提交易中心,记者看到,该中心占据了19楼整层,在里面的办公室的门牌上标着市场二十部。


    据该负责人田女士说,她是中心受聘执行总裁,她们采用应价零批模式,在交易中心凭身份证购买商品,每个身份证每天只能买10份,每份180元,共1800元,类似股票交易。如果每天固定投资1800元话,每天可以收益100元。


    执法人员提出是由谁批准交易业务时,该负责人答非所问。当问到目前收了多少钱时,她表示不知道。问到负责人是否在,她说不在,要她提供负责人的联系方式,她也说不知道。


    执法人员认为,该公司疑似非法交易场所,并当场要求该公司停止一切经营活动,要求该公司负责人7月31日到区金融事务中心接受调查。


    文章来源:庞氏骗局预警平台

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