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天津联家兴以“投资680元购买项链”为幌子,涉嫌传销被罚7699万元!

文章来源:鹰潭市市场和质量监督管 发布时间:2018-06-14 15:53:11 浏览:

余江县市场和质量监督管理行政执法文书

行政处罚听证告知书

 

(鹰余)市监(公)听告〔2018〕1号

 

天津联家兴物联网科技有限责任公司:

 

经查,你公司于2017年04月01日在天津注册成立,公司法定代表人:王金发,身份证号:2204031980********。

 

你公司利用“中国物联网分享经济平台”以投资680元购买项链为幌子,通过奖励制度,吸引会员再度发展其他人员加入,直接或间接以发展会员数量作为计酬和返利依据。

 

平台会员投单的资金,主要以银行转账、微信支付、支付宝转账形式,交给自己的推荐人,并填写“分享经济报单模板”上报至当事人的报单中心。

 

推荐人将下线会员投单的资金逐级汇入上线会员账户,由大区经理统一将本团队投单的资金汇入当事人平台拓展部部长许艳华账户,之后平台拓展部部长许艳华将平台报单资金分别汇入当事人监事刘宏杰、员工南晓宁、戚婷账户;最后由南晓宁、戚婷将平台报单资金分别汇入当事人监事刘宏杰的女儿代丽颖和母亲黄玉玲的银行账户。涉案银行账号信息分别为:

 

1、 户名:许艳华

开户行:中国农业银行吉林前郭县支行

卡号:62284837381****8278

 

2、 户名:刘宏杰

开户行:中国农业银行股份有限公司塘沽营业部

卡号:62284900280****8730

 

3、 户名: 天津联家兴物联网科技有限责任公司

账号120501780800****1918

 

4、户名:南晓宁

开户行:中国建设银行股份有限公司天津塘沽分行

卡号:62170000660****3510

开户行:中国农业银行股份有限公司临沂分行

卡号:62284818290****0479

 

5、户名:戚婷

开户行:中国建设银行股份有限公司天津塘沽分行营业部       

卡号:62170000660****4005

 

6、户名:代丽颖

开户行:中国建设银行股份有限公司北京梅地亚支行,

卡号:621700001****4656

 

7、户名:黄玉玲

开户行:兴业银行山东省烟台市莱州市支行

卡号:6229083730****5216

 

你公司运营的“中国物联网分享经济平台”的奖励分配制度为:

 

一、会员一次性消费投资680元,即可享受到以下福利待遇:1、物联网商城的一款保健防辐射π石项链,价值580元、平台服务费100元;2、原始股东身份,优秀会员赠送的更多;3、晚年可享受免费养老机构保障(优秀会员还有疗养院);4、可以拥有源源不断的财富收入,系统自动打到您个人的银行卡账户上。

 

二、平台实行A、B、C网循环。参加人员经上线介绍一次性向平台投资680元即成为会员,其中580元为购买这款保健防辐射π石项链,另100元为平台服务费。该人便自然占在介绍人的下线,同时该会员在平台上也自然站有A网第一层级相应点位。当该会员发展完5个下线后,平台系统会将该会员升级为A网第二层级,该会员在第一个层级中可获利每个下线会员每人50元,即250元,扣除5%税+5%慈善后实际可获收益225元;当该会员发展的5个下线分别发展完5个下线会员后(25人),平台系统会将该会员升级为A网第三层级,该会员在第二个层级中可获利为每个下线会员每人50元,即25×50=1250元,扣除5%税+5%慈善加上扣除一个A网会员费580元后(该会员也重新站有A网一个新点位)实际可获收益545元。当该会员发展的25个下线分别发展完5个下线会员后(125人),平台系统会将该会员升级为A网第四层级,该会员在第三个层级中可获利为每个下线会员每人100元,即125×100=12500元,扣除5%税+5%慈善加上扣除一个B网会员费2900元后(本人也重新站有B网一个新点位)实际可获收益8350元。当该会员发展的125个下线分别发展完5个下线会员后(625人),平台系统会将该会员升级为A网第五层级,该会员在第四个层级中可获利为每个下线会员每人100元,即625×100=62500元,扣除5%税+5%慈善加上扣除一个C网会员费9900元后(该会员也重新站有C网一个新点位)实际可获收益46350元。当该会员发展的625个下线分别发展完5个下线会员后(3125人),平台系统会将该会员在A网出局,自动升级到B网第一层级,该会员在A网第五个层级中可获利为每个下线会员每人100元,即3125×100=312500元,扣除5%税+5%慈善后,该会员实际可获收益281250元。

 

实际在A网整个循环结束后,该会员五层收益合计可得:225+545+8350+46350+281250=336720元......依次类推,永远循环获利。